Nederlandse fraudeurs veroordeeld tot miljoenenboete

Het drietal beloofde potentiële slachtoffers miljoenen dollars, in ruil voor een kleine inleg. De zaak kwam aan het rollen nadat de Nederlandse politie tijdens een onderzoek slachtoffers van de oplichters in de Verenigde Staten had geïdentificeerd.

Er werd vervolgens contact opgenomen met de U.S. Postal Inspection Service die een eigen onderzoek startte. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanklacht tegen de verdachten, meldt het Department of Justice.

Drie verdachten, afkomstig uit Senegal en Nigeria werden op 21 februari 2006 in Amsterdam gearresteerd en daarna uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Een vierde verdachte kon worden aangehouden in Nigeria en wordt daar vastgehouden in afwachting op uitlevering aan de Verenigde Staten.

Samenzwering

Alle drie verdachten bekenden dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan samenzwering en het innen van geldbedragen onder valse voorwendselen, hetgeen in Amerika bekend staat als wire fraud. De slachtoffers van deze frauduleuze praktijken zijn gezamenlijk voor meer dan 1,2 miljoen dollar het schip in gegaan.

Zogenaamd keelkanker

De verdachten verzonden spam-mailtjes naar duizenden potentiële slachtoffers, waarin ze beweerden beschikking te hebben over miljoenen buitenlandse dollars. De mannen gebruikten verschillende namen, telefoonnummers en e-mail adressen in een poging om hun ware identiteit te verhullen.

In een van hun zwendels stuurden de mannen een e-mail die afkomstig zou zijn van een persoon met terminale keelkanker. Deze patiënt zou hulp nodig hebben bij het verdelen van 55 miljoen dollar tussen verschillende liefdadigheidsinstanties. In ruil voor hulp mochten de slachtoffers 20 procent commissie houden.

Uiteraard moest er eerst van alles betaald worden, zoals juridische kosten en belasting. Slachtoffers kregen certificaten thuisgestuurd en één van de zwendelaars belde met verdraaide stem op als zijnde de man met keelkanker. Uiteraard heeft geen enkel slachtoffer ooit een cent van het beloofde geld gezien.

Geen grenzen in onderzoek

Volgens Assistant Attorney General Alice S. Fisher is het contact met andere landen belangrijk om ervoor te zorgen dat 'criminelen niet beschermd worden door geografische grenzen tussen landen'. Fisher spreekt uiteraard schande van de praktijken: "Deze mensen hebben misbruik gemaakt van de goedheid en vrijgevigheid van hun slachtoffers door in te spelen op hun gevoel. Wanneer je een e-mail krijgt waarin geld wordt beloofd, maar waarvoor je eerst zelf iets zult moeten betalen, kun je deze het beste wissen."

De oplichters riskeren een mamixum gevangenisstraf van 25 jaar. Voor mail en wirefraud staat 20 jaar cel en voor de samenzwering nog eens vijf jaar.