BI beteugelt economische fraude

Hoe kom je er achter dat een kinderdagverblijf niet voor kinderen zorgt, maar wel elke maand overheidssubsidie incasseert en die deelt met de ouders? Het antwoord ligt in sociale netwerken, vertelt Jim Goodnight, ceo van SAS Institute, leverancier van Business Intelligence (BI) software tijdens een interview met Webwereld. Toen bleek opeens dat de kinderen van het dagverblijf uren moesten reizen - zo ver zelfs dat het fysiek onmogelijk was dat ouders hun kroost afzette en nog op tijd op hun werk konden zijn.

"Je neemt informatie over elk persoon en hun relaties, bundelt die, en dat cluster onderwerp je aan een nadere studie en beoordelingen," legt Goodnight uit.

Toename fraude

Tijdens de huidige economische recessie ziet Goodnight een toegenomen interesse voor Business Intelligence om fraude op te sporen. Want juist nu neemt de verleiding toe om subsidies te misbruiken of om verzekeringen of banken op te lichten. Business Intelligence helpt daarbij om trends te ontdekken en verbanden te leggen binnen grote hoeveelheden data die ogenschijnlijk niets met de daadwerkelijke fraude te maken heeft.

In Amerika bijvoorbeeld declareren patiënten de kosten van een medische behandeling meestal zelf bij de verzekeringsmaatschappij. Business Intelligence helpt daar nu om artsen op te sporen die valse facturen verstrekken, zelfs als een arts alleen optreedt als tussenpersoon die naar de echte fraudeur verwijst. "Dan blijkt dat één dokter de hele groep bij elkaar brengt," illustreert Goodnight.