Het gaat om drie civiele zaken, waarin AOL 18 miljoen dollar eist van de bendes. Volgens de internetaanbieder hebben de drie bendes tienduizenden mails verstuurd naar klanten van het bedrijf. Ook zetten zij sites op die als twee druppels water leken op de site van de klantenservice van AOL.

De provider beroept zich op anti-phishing-wet uit de Amerikaanse staat Virginia en twee federale wetten ter bestrijding van merkinbreuk en spam. AOL is naar eigen zeggen de eerste internetaanbieder die gebruikmaakt van de anti-phishing-regulering van Virginia.

De phishers komen vermoedelijk uit verschillende landen. Behalve in de Verenigde Staten zouden zij zich ook ophouden in Duitsland en Roemeni├ź.