De 20-jarige Zachary Keith Hill verstuurde spammails die zogenaamd van America Online of PayPal kwamen. In de mails schreef Hill dat de ontvangers van de berichten hun account zouden kwijtraken als ze niet reageerden. In werkelijkheid leidde het aanklikken van de in de mail genoemde links naar nepsites, bedoeld om identiteitsgegevens van de ontvanger te ontfutselen. Deze vorm van oplichting wordt 'phishing' genoemd. Volgens de openbaar aanklagers maakte Hill op deze manier 473 creditcardnummers buit. Daarnaast bemachtigde hij 566 gebruikersnamen plus wachtwoorden voor internetdiensten.